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多选题
反洗钱主管部门的职责包括：（)
A
贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序，跟踪解读境内外反洗钱监管规定和政策，开展全行反洗钱政策咨询与指导
B
牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险，及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
C
牵头组织本业务条线识别、评估、监测洗钱风险，及时向反洗钱主管部门报告以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善本业务条线各项操作流程
D
落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作，实施洗钱风险防控和重大洗钱风险核查，组织落实反洗钱协查、资产冻结工作
答案解析
正确答案：ABD
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单选题
经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告。客户部门要及时采取调（ ）等管控措施。
单选题
对于高风险客户或高风险账户持有人采取强化措施，包括但不限于
单选题
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容
单选题
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括
单选题
下面属于业务（含产品、服务）风险因素应当考虑的因素包括
单选题
下面属于客户风险因素的包括
单选题
洗钱风险评估的信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源:
单选题
洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面:
单选题
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责
单选题
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，主要履行以下职责包括
