各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求： ()

金融机构客户洗钱风险评估的来源包括

下面哪些国家为金融行动特别工作组（2022年3月）公布的应加强监控的国家地区名单，来自这些国家或地区的客户地域风险因素较高。

金融机构履行客户身份识别义务时，下面哪些情况需要向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为报告？

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

金融机构在按有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的

金融机构应按照哪些因素划分客户的风险等级？

依据《中华人民共和国出口管制法》，出口经营者出口物项哪些因素可能涉及出口管制？

根据刑法修订案十一，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的活动

金融机构有下列哪些行为之一的，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

跨境交易类对公客户尽职调查工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施。