无资金交易可疑报告包括下列哪些情形？

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）境内款项划转属于大额交易。

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户洗钱风险等级、（）、向侦查机关报案等。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其（）相符。

以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循（）原则，获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，识别非居民金融账户。

我行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查，我行应该采取的最正确措施应为（）

某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（ ）

某客户来我行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括（）？

某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是( )

个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？

总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（ ）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。