客户风险评估的信息资料、等级结果等应严格保密，任何情况下，不得向任何单位和个人提供。

在对A公司的受益所有人识别过程中，根据我行对公客户身份识别与尽职调查管理办法要求，以下哪位最适合认定为A公司的受益所有人（）。

对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

近期公安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评，初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中，正确的是（）。

客户经理对某合伙企业在开户前开展尽职调查。合伙企业的受益所有人是指拥有超过多少合伙权益的自然人？

一客户前往银行A要求开立一张借记卡，经查，客户名下已有一张借记卡，且目前客户CCS等级为高风险（2级），以下做法正确的是：

A公司的股东信息如下：道明寺持股20%，B公司持股80%；B公司的股东信息如下：花泽类持股20%，杉菜持股80%，可判定A公司的受益所有人为（）。

客户王某在我行柜面办理跨境外汇汇款1万美元，同时支取了人民币5万元现金，我行应如何上报大额交易报告？（当日汇率假定为1美元=6人民币）

某网点个人客户的交易行为异常，经确认该客户涉及地下钱庄交易，该网点应当立即通过（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

某客户需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，柜面审核其是否填写完整，调查结论是否明确。