以公益为目的的非盈利性学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保的，人民法院应当认定担保合同无效，但有下列情形之一的除外：（）

下列交易中应当作为可疑交易进行报告的有（ ）。

出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

可采取（）措施识别、核对客户及其代理人真实身份。

客户洗钱风险分类管理目标有（ )。

识别客户身份时，具体操作包括（ ）。

有下列（ ）情形之一的，营业机构可直接将其风险等级评为高风险。

下列哪些风险等级评定是由客户信息变更触发的（ ）。

对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（ ）。

新客户触发评级流程的必要条件是（ ）。

共管账户牵头人的存款账户不包括（）