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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

下列交易中应当作为可疑交易进行报告的有( )。

A
短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来,且交易金额接近大额交易标准
B
金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易
C
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金交易
D
提前偿还贷款,且与财务状况明显不符

答案解析

正确答案:ACD
南充合规竞赛题库

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单选题

以公益为目的的非盈利性学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保的,人民法院应当认定担保合同无效,但有下列情形之一的除外:()

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单选题

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单选题

依据《民法典》规定, 当事人申请登记,应当提供( )等必要材料。

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