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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案解析

正确答案:ABCD
南充合规竞赛题库

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