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南充合规竞赛题库
1,523
多选题

客户洗钱风险分类管理目标有( )。

A
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案解析

正确答案:ACD
南充合规竞赛题库

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