A、一级分行用户管理员
B、二级分行用户管理员
C、支行用户管理员
D、本机构用户管理员
答案:D
A、一级分行用户管理员
B、二级分行用户管理员
C、支行用户管理员
D、本机构用户管理员
答案:D
A. 客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B. 客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. 客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D. 客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
A. 终止
B. 选择性
C. 中止
D. 继续
A. 开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1 000美元以上
D. 单笔外汇等值10 000美元以上
A. 对
B. 错
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错