中国人民银行的直接检查监督权包括：执行有关存款准备金管理规定的行为、与中国人民银行特种贷款有关的行为、执行有关人民币管理规定的行为、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为、执行有关黄金管理规定的行为和（ ）。

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 大额和可疑交易报告

B. 与司法机关全面合作

C. 客户身份识别

D. 可疑交易的分析

A. 现金

B. 有价证券

C. 不动产

D. 宝石及艺术品等贵重资产

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实

A. 对

B. 错