反洗钱岗位人员包括：

A. 对

B. 错

A. 姓名或者名称

B. 身份证号码、身份证或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构

C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构

D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构

A. 客户的名称

B. 客户的住所

C. 客户的经营范围

D. 客户的组织机构代码

A. 与客户建立业务关系

B. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的

C. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的

D. 转账200万元以上业务

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时立案调查

C. 提供反洗钱资金监测信息

D. 对所监管金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险