客户洗钱风险分类管理的必要性包括:

A. 司法机关

B. 行政机关及其他的专职机构

C. 金融机构和相关国际组织

D. 任何与洗钱相关的单位和个人

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国金融情报中心

D. 中国犯罪情报中心

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

A. 对

B. 错

A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文

D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明

A. 对

B. 错

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日