A、姓名或者名称
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、身份证件号码
D、法定代表人
答案：ABCD
A、姓名或者名称
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、身份证件号码
D、法定代表人
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 《现金管理暂行条例》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
A. 本分支机构
B. 分支机构负责人
C. 分支机构高管层
D. 总行
A. 2000年
B. 1999年
C. 1998年
D. 1997年
A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 对
B. 错
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 对
B. 错
