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单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第十八条所称“证明材料”，是指下列由中国政府部门出具的有效证明材料之一（ ）
单选题
机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括:（ ）
单选题
银行应按照《规范II、III类户开立管理 建全风险防控机制》要求做到（ ）
单选题
通过电子渠道开立未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于（ ）等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。
单选题
银行监测发现II、III类户风险情形的，应立即采取哪些措施？（ ）
单选题
提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的各银行业金融机构、非银行支付机构向中国人民银行及其分支机构提供的书面报告内容包括但不限于以下方面（ ）
单选题
各分支机构在向出票人下达《行政处罚告知书》之前，应结合已掌握的材料，调查出票人是否存在《实施意见》和本通知规定的“减轻行政处罚”、“不予行政处罚”及“不得给予行政处罚”的情形。（ ）
单选题
《电子商业汇票业务管理办法》（中国人民银行令［2009］2号）第八条关于接入机构应对客户基本信息真实性负审核责任的规定，对于电子商业承兑汇票的承兑人信息:（ ）
单选题
取现交易环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:（ ）
单选题
转账交易环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:（ ）
