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总行总行总行总行
3,493
多选题

银行应按照《规范II、III类户开立管理 建全风险防控机制》要求做到( )

A
建立健全II、III类户开户和交易风险监测机制
B
重点防范并及时阻断集中、批量开立II、III类户的异常情形
C
持续开展风险监测
D
建立账户信息跨行验证交易监控机制
E
重点针对验证交易突增且高度集中于单一发起机构、单一账户频繁发生验证交易等异常情形开展监测和预警

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

根据《互联网金融风险专项整治工程实施方案》和《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》,人民银行决定在前期打击 ( )经营支付业务相关工作基本上进一步推进相关工作?

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单选题

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单选题

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单选题

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