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总行总行总行总行
3,493
多选题

转账交易环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:( )

A
账户无余额或余额相对于交易额比例较低;
B
账户交易笔数短期内明显增多;
C
存在构造性资金交易,意图规避限额交易;
D
跨行收款并跨行转账;

答案解析

正确答案:ABCD
总行总行总行总行

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单选题

防范电信网络新型违法犯罪的各项责任履行自查不包括( )

单选题

持证机构为无证机构违规提供支付服务的情形不包括( )

单选题

在无证经营支付业务筛查中,对存在以下特点的资金划转行不为进行重点关注( )

单选题

对于重复排查发现的无证机构,责令( )支付业务,情节严重造成较大损失的,按照规定会同相关部门予以取缔和处罚。

单选题

全面检查持证机构,排查持证机构( )各环节中的可疑违规线索,复查无证机构名单。

单选题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,以下整治工作原则有误的是( )

单选题

中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》中指出,本次整治工作以持证机构为切入点,持证机构不包括( )

单选题

根据《互联网金融风险专项整治工程实施方案》和《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》,人民银行决定在前期打击 ( )经营支付业务相关工作基本上进一步推进相关工作?

单选题

( )年,中国人民银行引发《关于推广银行卡助农取款服务的通知》,在全国范围内建设银行卡助农取款服务点,推广助农取款服务。

单选题

2017年8月以来,中国人民银行在( )等地试点开展银行卡助农取款服务点标准化升级改造工作。

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