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总行总行总行总行
3,493
多选题

取现交易环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于:( )

A
银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金;
B
境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡(尤其是异地卡或他行卡)连续按照取现标准限额频繁支取现金的交易。
C
同一单位为员工批量开卡
D
同一单位结算账户同时向多张卡支付资金

答案解析

正确答案:AB
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单选题

持证机构为无证机构违规提供支付服务的情形不包括( )

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