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总行总行总行总行
3,493
多选题

银行监测发现II、III类户风险情形的,应立即采取哪些措施?( )

A
立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构
B
发现之日起30日内暂停办理II、III类户开户业务
C
30日后仍未完成风险处置和漏洞整改的,应继续暂停办理II、III类户开户业务直至整改完成。
D
银行应在2日内提取分析相关业务数据和交易报文信息并通报涉及银行、支付机构和清算机构。
E
对于疑似存在不法行为的,银行应及时报案。

答案解析

正确答案:ABCDE
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