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合规知识竞赛题库
774
多选题

个人客户A持美国护照到某网点申请开户,网点工作人员通过调查了解到客户A是美国司法部长的关系密切人,下列网点的做法不正确有哪些?()

A
拒绝开户
B
开展标准型尽职调查后为其开户
C
开展加强型尽职调查,报行社高级管理层审批同意后,为其开户
D
直接为其开户

答案解析

正确答案:ABD

解析:

银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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