商务宴请接待对象5人（含）以内，陪餐人数可以对等；接待对象超过5人，超过部分陪餐人数原则上不超过接待对象的（）

蜀信e·贷贷款发放后，业务系统贷后预警模块自动通过数据（含行内、行外数据）对借款人持续监测、评估，并用短信、语音、电话等方式及时提示客户结息还本、保持良好信用记录。同时，根据发现的风险预警信号严重程度采取( )等措施。

蜀信e·贷贷后管理工作按照（）的要求进行。

商业银行收集、使用借款人风险数据应当遵循( )原则，不得违反法律法规和借贷双方约定，不得将风险数据用于从事与贷款业务无关或有损借款人合法权益的活动。

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2019年1号令）发布后，某行总部自查发现原反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不够完善，拟重新进行了修订，下列哪些内容应该包含在新修订的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度中：

在设立银行业金融机构时，以下哪些选项在反洗钱和反恐怖融资审查条件之列：

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

个人客户A持美国护照到某网点申请开户，网点工作人员通过调查了解到客户A是美国司法部长的关系密切人，下列网点的做法不正确有哪些？（）

影响客户洗钱风险等级的风险因素包括（）

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 客户符合下列哪些情况时，金融机构可以直接将其洗钱风险等级评定为最高？（）