受到开除以外的政务处分，在政务处分期内有悔改表现，并且没有再发生应当给予政务处分的违法行为的，政务处分期满后（）

个人客户A持美国护照到某网点申请开户，网点工作人员通过调查了解到客户A是美国司法部长的关系密切人，下列网点的做法不正确有哪些？（）

影响客户洗钱风险等级的风险因素包括（）

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 客户符合下列哪些情况时，金融机构可以直接将其洗钱风险等级评定为最高？（）

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列( )因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数

法人金融机构应当将（）或（）签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责。

中国人民银行按照（）的方法和（）的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为( )

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果可以采取（）等有针对性的监管措施

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：