法人机构领导干部原则上不得在社会团体兼职，因工作需要在社会团体兼任职务的（）

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2019年1号令）发布后，某行总部自查发现原反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不够完善，拟重新进行了修订，下列哪些内容应该包含在新修订的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度中：

在设立银行业金融机构时，以下哪些选项在反洗钱和反恐怖融资审查条件之列：

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

个人客户A持美国护照到某网点申请开户，网点工作人员通过调查了解到客户A是美国司法部长的关系密切人，下列网点的做法不正确有哪些？（）

影响客户洗钱风险等级的风险因素包括（）

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 客户符合下列哪些情况时，金融机构可以直接将其洗钱风险等级评定为最高？（）

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列( )因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数

法人金融机构应当将（）或（）签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责。