公职人员因犯罪被单处罚金，或者犯罪情节轻微，人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的，予以（）

在设立银行业金融机构时，以下哪些选项在反洗钱和反恐怖融资审查条件之列：

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

个人客户A持美国护照到某网点申请开户，网点工作人员通过调查了解到客户A是美国司法部长的关系密切人，下列网点的做法不正确有哪些？（）

影响客户洗钱风险等级的风险因素包括（）

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 客户符合下列哪些情况时，金融机构可以直接将其洗钱风险等级评定为最高？（）

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列( )因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数

法人金融机构应当将（）或（）签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责。

中国人民银行按照（）的方法和（）的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为( )