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合规知识竞赛题库
774
多选题

影响客户洗钱风险等级的风险因素包括()

A
客户特性
B
地域
C
业务
D
行业/职业

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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