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合规知识竞赛题库
774
多选题

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 客户符合下列哪些情况时,金融机构可以直接将其洗钱风险等级评定为最高?()

A
客户涉及可疑交易报告
B
客户被列入联合国发布且被我国承认的反洗钱监控名单
C
客户拒绝配合尽职调查
D
客户为外国政要
E
客户为外国政要的关系密切人

答案解析

正确答案:BCDE

解析:

银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
合规知识竞赛题库

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