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合规知识竞赛题库
774
多选题

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次?

A
交易特征
B
行业
C
地区
D
国家

答案解析

正确答案:BCD

解析:

银办发(2013年125号文)洗钱类型分析工作规划第四大点第(一)点
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