893 根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管原则上应由农村商业银行中层副职(含)以上人员担任,营业机构主管员应由会计主管担任。 ( )

454 电子银行交易限额主要对()和()进行控制。 ( ) A 、交易笔数 B 、交易金额 C 、单笔交易限额 D 、日累计交易限额

453 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( ) ( )

452 各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。 ( )

451 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )

450 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( ) ( )

449 以下说法错误的是( )。 ( )

448 对以下哪种违法行为,不能处以罚款( )( )

447 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( ) ( )

446 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( ) 答案: D

445 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度 ( )