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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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453 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( ) ( )

A、　、重新识别、调查客户身份。

B、　、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。

C、　、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、　、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。

答案：D

内勤抽考题库2022内勤

554 存款凭证挂失后,该存款账户可以进行()。 ( )

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901 营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。 ( )

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1119 对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )

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783 代收政府非税收入是指金融机构与财政部门签约,接受各级财政部门委托,代收各项非税收入并向财政部门收取一定手续费的服务方式。 ( )

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858 配备印控机的营业机构,业务专用章、汇票专用章、本票专用章和结算专用章应放入印控机管理。 ( )

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1036 因变更取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户行应当交回人民银行当地分支机构。 ( )

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1160 银团贷款发放时,参与行可以在代理行发放后次日完成相应承担的贷款份额的放款处理。( )

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166 网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循( )的原则。 ( )

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318 柜员密码连续输入错误次数超限(目前系统控制为()次)的将被锁定。密码锁定后,需按“柜员密码维护”流程重置密码。 ( )

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119 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。 ( ) A 、1个月 B 、2个月 C 、3个月 D 、4个月

题目内容

(

单选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

453 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( ) ( )

A、　、重新识别、调查客户身份。

B、　、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。

C、　、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、　、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。

答案：D

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554 存款凭证挂失后,该存款账户可以进行()。 ( )

A. 　、质押

B. 　、冻结

C. 　、扣划

D. 　、柜面支取

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A. 正确

B. 错误

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1119 对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )

A. 正确

B. 错误

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783 代收政府非税收入是指金融机构与财政部门签约,接受各级财政部门委托,代收各项非税收入并向财政部门收取一定手续费的服务方式。 ( )

A. 正确

B. 错误

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858 配备印控机的营业机构,业务专用章、汇票专用章、本票专用章和结算专用章应放入印控机管理。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1036 因变更取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户行应当交回人民银行当地分支机构。 ( )

A. 正确

B. 错误

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1160 银团贷款发放时,参与行可以在代理行发放后次日完成相应承担的贷款份额的放款处理。( )

A. 正确

B. 错误

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166 网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循( )的原则。 ( )

A. 　、实时清算、定时入账

B. 　、实时入账、定时清算

C. 　、分级清算、定时入账

D. 　、批量清算、定时入账

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318 柜员密码连续输入错误次数超限(目前系统控制为()次)的将被锁定。密码锁定后,需按“柜员密码维护”流程重置密码。 ( )

A. 　、3

B. 　、4

C. 　、5

D. 　、6

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119 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。 ( ) A 、1个月 B 、2个月 C 、3个月 D 、4个月

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