A、 、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、 、违反保密规定,泄露有关信息的
C、 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、 、拒绝提供调查材料
答案:C
A、 、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、 、违反保密规定,泄露有关信息的
C、 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、 、拒绝提供调查材料
答案:C
A. 、谁发起、谁确认、谁负责
B. 、谁确认、谁回执、谁负责
C. 、谁发起、谁负责
D. 、谁发起、谁确认
A. 正确
B. 错误
A. 、1个月
B. 、10天
C. 、20天
D. 、1周
A. 、企业法人
B. 、事业单位
C. 、非法人企业
D. 、个体工商户
A. 、现金缴存
B. 、现金支取
C. 、转账存入
D. 、转账支取
A. 、0、5万元
B. 、1万元
C. 、5万元
D. 、10万元
A. 、重要空白凭证管理
B. 、印章管理
C. 、密押管理
D. 、现金管理
A. 正确
B. 错误
A. 、50
B. 、100
C. 、200
D. 、300
A. 、7*24
B. 、5*12
C. 、7*12
D. 、国家法定工作日