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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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450 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( ) ( )

A、　、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B、　、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C、　、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、　、公司的高级管理人员。

答案：B

内勤抽考题库2022内勤

612 针对价格违法行为,逾期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的()加处罚款;逾期不缴纳违法所得的,每日按违法所得数额的()加处罚款。 ( )

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717 内设机构专用戳记适用于()等不承担直接对外营业职责的内设机构业务系统输出的会计凭证等资料。 ( )

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178 ( )是指持票人在票据到期日前,将票据权利背书转让给金融机构,由其扣除一定利息后,将约定金额支付给持票人的票据行为。 ( )

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1191 柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。 ( )

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67 机构投资人认购大额存单起点金额不低于人民币()万元。( )

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1050 企业存款人开立的银行结算账户,支付生效日期可设置为当日及以后的日期。 ( )

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461 以下属于山东农村商业银行负债的有()。 ( )

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1080 借记卡交易明细簿可以挂失。( )

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243 《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。 ( )

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1013 被贷方冻结的存款账户可以对外付款。 ( )

题目内容

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单选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

450 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( ) ( )

A、　、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B、　、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C、　、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、　、公司的高级管理人员。

答案：B

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612 针对价格违法行为,逾期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的()加处罚款;逾期不缴纳违法所得的,每日按违法所得数额的()加处罚款。 ( )

A. 　、0、03

B. 　、2‰

C. 　、0、05

D. 　、3‰

点击查看答案

717 内设机构专用戳记适用于()等不承担直接对外营业职责的内设机构业务系统输出的会计凭证等资料。 ( )

A. 　、参数管理机构

B. 　、凭证中心库

C. 　、营业机构

D. 　、财务记账部门

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178 ( )是指持票人在票据到期日前,将票据权利背书转让给金融机构,由其扣除一定利息后,将约定金额支付给持票人的票据行为。 ( )

A. 　、贴现

B. 　、转贴现

C. 　、再贴现

D. 　、回购

点击查看答案

1191 柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。 ( )

A. 正确

B. 错误

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67 机构投资人认购大额存单起点金额不低于人民币()万元。( )

A. 　、100

B. 　、500

C. 　、1000

D. 　、5000

点击查看答案

1050 企业存款人开立的银行结算账户,支付生效日期可设置为当日及以后的日期。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

461 以下属于山东农村商业银行负债的有()。 ( )

A. 　、中央银行借款

B. 　、客户存款

C. 　、贷款及垫款

D. 　、预计负债

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1080 借记卡交易明细簿可以挂失。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 　、尽职免责

B. 　、了解你的客户

C. 　、逐笔核实

D. 　、实名制

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1013 被贷方冻结的存款账户可以对外付款。 ( )

A. 正确

B. 错误

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