1,527.金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

744.行内汇划次日到账时间为客户办理业务后次日()点前到账

743.行内汇划普通到账时间为客户办理业务后()时间

742.行内汇划实时到账的清算方式为()

741.调查客户的原则为()

740.本人用ATM同名下同行的卡转账是()

739.如果单日累计金额超过了()万元,需要开通数字证书或电子签名等安全可靠的支付指令验证方式

738.每季度排查企业是否严重违法,经查实的,()内暂停其业务,逐步清理

737.一个主客户号可对应()个辅客户号

736.假币收缴及代保管登记簿按()打印,按规定期限保管

735.贷款扣款账号必须是该客户在本机构开立的()账户