744.行内汇划次日到账时间为客户办理业务后次日()点前到账

1,527.金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

1,526.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

1,525.居住在中国境内16岁以上的中国公民到银行开立个人账户,可用机动车驾驶证作为法定有效证件。

1,524.金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

1,523.金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。

1,522.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。

1,521.对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同,应按照现金缴纳方式规定的起点金额标准,采取客户身份识别措施。

1,520.保费缴纳人在缴纳保险费时,由保险业务员收取其现金替其转账的也算以转账方式缴纳保费。

1,519.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的＇票据兑付＇,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。

1,518.客户本人将保险费以现金形式存入银行的,不能视为保险公司直接以现金收取保费。