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单选题
1.()依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A
人民银行
B
司法机关
C
工商机关
D
税务机关
单选题
2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()行政调查。
A
账户管理
B
征信管理
C
现金管理
D
反洗钱
单选题
3.《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,()。
A
可以用于民事诉讼
B
只能用于反洗钱行政调查
C
未经当事人允许,不得用于任何用途
D
只能用于反洗钱刑事诉讼
单选题
4.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A
反洗钱行政主管部门或者公安机关
B
检察机关
C
纪检部门
D
税务机关
单选题
5.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当()。
A
对举报人和举报内容保密
B
对举报人适当表彰和嘉奖
C
将举报人列为出庭证人
D
就举报内容向被举报人求证
单选题
6.中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。
A
1
B
2
C
5
D
10
单选题
7.()不属于客户身份识别的法定证件。
A
护照
B
临时身份证
C
户口
D
驾驶证
单选题
8.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的(),进行核对并登记。
A
驾驶证
B
身份证件或者其他身份证明文件
C
工作证
D
学生证
单选题
9.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户。
A
匿名或者假名
B
对公
C
对私
D
储蓄存款
单选题
10.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
A
变更
B
持续识别
C
保留
D
重新识别
