738.每季度排查企业是否严重违法,经查实的,()内暂停其业务,逐步清理

1,533.金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。

1,532.接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有一项缺失的,可不要求境外机构补充信息。

1,531.被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

1,530.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

1,529.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

1,528.金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。

1,527.金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

1,526.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

1,525.居住在中国境内16岁以上的中国公民到银行开立个人账户,可用机动车驾驶证作为法定有效证件。

1,524.金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。