740.本人用ATM同名下同行的卡转账是()

1,531.被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

1,530.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

1,529.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

1,528.金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。

1,527.金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

1,526.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

1,525.居住在中国境内16岁以上的中国公民到银行开立个人账户,可用机动车驾驶证作为法定有效证件。

1,524.金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

1,523.金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。

1,522.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。