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银行岗位大练兵题库
2,272
单选题

142.反洗钱调查的客体是()。

A
 可疑交易活动
B
 金融机构
C
 其他单位及个人
D
 违反反洗钱规定的行为

答案解析

正确答案:A
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单选题

2,129.经冠字号码查询或再查询,确认金融机构付出假币,金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。

单选题

2,128.已建成冠字号码查询系统的金融机构应于每个工作日营业结束后,将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

单选题

2,127.持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日9个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申倩行政复议,或依法提起行政诉讼。

单选题

2,126.中国人民银行各分支机构在复点清分分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。

单选题

2,125.金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。

单选题

2,124.金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》的保管人员可以互相兼任。

单选题

2,123.所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向假币持有人开具假币没收收据。

单选题

2,122.金融机构有发现假币而不收缴的,由中国人民银行给予警告、罚款。

单选题

2,121.'假币'印章在假外币正面位置为水印窗位置。

单选题

2,120.商业银行应将残缺污损人民币上缴中国人民银行。

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