2,129.经冠字号码查询或再查询,确认金融机构付出假币,金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。

142.反洗钱调查的客体是()。

141.反洗钱的目的是为了()。

140.反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。

139.中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有()名以上反洗钱监管人员参与。

138.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构。被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。

137.《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列()机构。

136.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

135.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

134.某客户在中国银行某市分行开立了信用卡,其在某国内房屋中介公司刷卡消费一次性达70万元人民币,收单行为中国建设银行,该笔大额交易应由()进行报告。

133.重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应()。