2,123.所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向假币持有人开具假币没收收据。

148.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()为其办理业务。

147.反洗钱调查的客体是()

146.《反洗钱法》哪一条规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()

145.交易记录的保存期限是自交易记账当年计起至少保存()年

144.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人?

143.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

142.反洗钱调查的客体是()。

141.反洗钱的目的是为了()。

140.反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。

139.中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有()名以上反洗钱监管人员参与。