2,127.持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日9个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申倩行政复议,或依法提起行政诉讼。

144.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人?

143.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

142.反洗钱调查的客体是()。

141.反洗钱的目的是为了()。

140.反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。

139.中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有()名以上反洗钱监管人员参与。

138.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构。被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。

137.《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列()机构。

136.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

135.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。