对于客户不能提供原件且未经银行人员双人上门见证原件的，柜台人员不得先为其办理开户手续。

《结算管理若干规定》中要求，支行行长、业务部门负责人等有权签字人均应预留签字样本，明确各类业务通知书的签字权限，签字样本统一由集中处理中心人员录入验印系统的公章机构。

《结算管理若干规定》中要求，有权签字人签字样本采集完成后，由支行或分行业务部门第一负责人在每份签字样本卡片背面签字确认。

《结算管理若干规定》中要求，印控仪上线后，我行留存的非重空业务传票（如：内部通用凭证等）无需再加盖实物印章；与业务部门之间内部传递的业务通知书（含回执）不再加盖柜台业务专用章，以经办柜员签字代替。

银行金库是集中保管现金、实物的专用库房。

网点收到授权机构值班柜台经理签批同意的“授权申请书”传真后，对于内部保存的凭证，复核柜员应代理值班柜台经理在有关凭证上签名（复核柜员姓名全称）。

社区银行上级授权业务，只能通过现场的低柜柜员（正式员工）复核无误后，签字并发送管辖支行或分行进行授权。

发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，各网点应与属地公安部门联系，按当地公安部门的意见处置。

对于通过操作业务系统授权的授权类业务，网点柜员需要填写“中国光大银行柜台远程授权业务申请书”，传真至远程授权机构书面审批授权。

按照我行《柜台远程授权业务操作规程》规定，值班柜台经理对业务的合规性、合理性及业务资料的完整性、一致性负责。

按照我行《柜台远程授权业务操作规程》规定，采用远程授权方式的，由于柜台经理不在业务办理现场，因此需由网点当班的另一临柜人员复核、在业务凭证上签字后再交由值班柜台经理审批。