306.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反
洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员
的充足性、专业性和稳定性等要求。

1005.银行应当()就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。

1004.银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()
等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

1003.银行依托自助机具为个人开立()的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身
份。

1002.银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时,应当严格遵守法律

规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用。特别
是在收集个人金融信息时,应当遵循()原则,不得收集与业务无关的信息或采取不正当方
式收集信息。

1001.银行业金融机构遇到保险公司资本保证金账户因不当操作被有权机关冻结、扣划等重
大异常情况时,应当及时向()报告。

1000.银行业金融机构应将()投资以及通过特殊目的载体( )、表外理财等方式开展的
债券投资纳入统一监测范围。

999.银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。

998.银行业金融机构应当遵循()规则。

997.银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作,并于()前实现集中处理。

996.银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年
度报告、重大风险事项等材料的内容和格式由()统一规定。