996.银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年
度报告、重大风险事项等材料的内容和格式由()统一规定。

315.农商银行在外省设立的异地支行,不可由异地采集员完成对操作员指纹的采集工作。

314.农商银行在人民币冠字号码系统中设置柜员岗位要符合“岗位分离、相互制约、分级管
理”的原则,系统管理员岗位发生变动时,要及时调整用户信息及配置相应权限。

313.农商银行在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,对
检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认真
落实整改。

312.农商银行预警信息的传递,出于安全保密性需要,原则上禁用互联外网传递,可选用
OA 系统邮件、微信工作群传送。

311.农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度;。

310.农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工作
应实行实名举报。

309.农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、
核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身
份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

308.农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报
告的制度、流程等工作要求。

307.农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系,洗钱风险管理策略要与全面风险管理策
略相适应。

306.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反
洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员
的充足性、专业性和稳定性等要求。