999.银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。

312.农商银行预警信息的传递,出于安全保密性需要,原则上禁用互联外网传递,可选用
OA 系统邮件、微信工作群传送。

311.农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度;。

310.农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工作
应实行实名举报。

309.农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、
核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身
份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

308.农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报
告的制度、流程等工作要求。

307.农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系,洗钱风险管理策略要与全面风险管理策
略相适应。

306.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反
洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员
的充足性、专业性和稳定性等要求。

305.农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号
码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。

304.农商银行须严格遵守人民银行和农信银支付清算系统运行工作日和运行时间的规定。

303.农商银行系统应履行反洗钱宣传义务,积极开展反洗钱内外部宣传工作,每年至少开展
两次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。