520.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

233.对符合下列条件之一()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不
报告。

232.对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。

231.对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于()等。

230.对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑()等因素。

229.对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,可以考虑以下因素()。

228.对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,
其中设计指标包括()。

227.对当日发生的哪类错误记账可以进行冲正()。

226.综合业务系统中,对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易,
可冲正(),冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态,需要进行相应业务的后续处理。

225.对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,
中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出
票人履行义务。

224.对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反
反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改
正的,处不超过 1000 元的罚款。