224.对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反
反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改
正的,处不超过 1000 元的罚款。

529.可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成()个工作日内完成案例初审工作,。

528.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次。

527.开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请
人()亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。

526.具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高()。

525.居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护
人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

524.居住在境内的中国公民有效实名证件为()。

523.久悬户是指()内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户;不动户是

指()内未发生收付活动的个人活期账户。

522.经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆,成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签,
封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

521.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并
开展后续评估。

520.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。