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多选题
229.对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,可以考虑以下因素()。
A
机构洗钱风险管理政策制定情况,以及政策与所识别风险的匹配程度,如机构拓展业务范围,包括地域范围。业务范围。客户范围。渠道范围是否考虑相应的洗钱风险,并经过董事
会。高级管理层或适当层级的审议决策
B
机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度,是否得到及时更新,各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C
集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况(仅集团性机构。跨国机构适用)
D
反洗钱管理部门与业务部门。客户管理部门。渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
答案解析
正确答案：ABCD
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款。
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纪律处分。
