232.对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。

521.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并
开展后续评估。

520.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

519.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。

518.经办人员若发现有伪造、涂改存款凭证或冒领存款者,下列处理错误的是()。

517.进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面,输入相关申请信息,提交后由()审核
授权,完成用印申请。

516.金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚
款。

515.金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()
纪律处分。

514.金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风
险要素。

513.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行
当地分支机构和当地公安机关报告。

512.金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。