228.对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,
其中设计指标包括()。

525.居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护
人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

524.居住在境内的中国公民有效实名证件为()。

523.久悬户是指()内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户;不动户是

指()内未发生收付活动的个人活期账户。

522.经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆,成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签,
封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

521.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并
开展后续评估。

520.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

519.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。

518.经办人员若发现有伪造、涂改存款凭证或冒领存款者,下列处理错误的是()。

517.进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面,输入相关申请信息,提交后由()审核
授权,完成用印申请。

516.金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚
款。