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2022年度岗位练兵题库
3,500
判断题

产品洗钱风险的评估方法包括综合评估法和直接认定法。

A
B

答案解析

正确答案:A
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2022年度岗位练兵题库

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相关题目

单选题

办理整存整取币种为外币时,个人起存金额不得低于等值 ( )元人民币。办理通知存款币种为外币时,个人起存金额不得低于等值( )美元。

单选题

本外币定期一本通存折只支持整存整取和定活两便存款。本外币定期一本通账户起存金额参照整存整取起存金额,最低起存金额( )元。一个本外币定期一本通存折可以开立多个不同期限不同金额的子账户。

单选题

同一个人在同一家农商银行只能开立( )个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户。Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过( )个,Ⅲ类账户有两个(暂定上限只开放1个)。个人结算账户Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类账户可升降级管理。

单选题

综合业务系统需同一机构内任意( )位柜员签到后自动完成机构签到,方可对外办理业务。机构最后一位柜员正式签退后自动进行机构签退,同一法人行清算中心需法人行内所有机构签退后方能签退。

单选题

综合业务系统实体机构号长度为( )位,后四位作为农商银行行内顺序号。机构属性编号3位;第1位为1指财务部,2指清算中心,3指营业网点,4指事业部,5指管理部门。

单选题

柜面电子验印系统印鉴变更分为( )和挂失印鉴变更。

单选题

预留印鉴启用后,因印鉴磨损或印模质量需重新建模,不涉及账户信息调整的,须向开户行出具变更印鉴申请书,以及法定代表人或单位负责人的身份证件,授权他人办理的,还应出具( )或单位负责人的身份证件及其授权书、被授权人的身份证件。

单选题

( )是指对系统中已进行挂失的预留印鉴进行更换的操作。

单选题

柜面电子验印系统正常印鉴变更,变更后原预留印鉴和新预留印鉴有( )天的并行期,业务办理时系统将根据票据日期进行调取印鉴核验。超过( )天并行期票据,应通过已归档验印模块调取印鉴核验。

单选题

柜面电子验印系统预留印鉴挂失期间,不允许办理( )业务,不影响公章事务类验印。

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