反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机 构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

对账单的对账回执收回率原则上应达到 95%以上，其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到（ ）。

对账单的对账回执收回率原则上应达到( )以上，其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到100%。

对账单应在每月（季）末后的( )内完成制作和投递；面对面对账单回执应在当月全部收回。

重点账户按月进行对账，至少每( )进行一次面对面对账；普通账户按季（月）进行对账。

农商银行业务主管部门要根据账户余额、发生额、业务发生频率等历史数据，对账户进行分类，下列哪一项不属于对账账户类型（ ）。

下列哪一项不是电子对账方式按对账渠道（ ）。

( )应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统，一次只能提交1人。

个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法判断客户出示的居民身份证为虚假证件,客户申请办理支付结算业务的,农商银行可根据法规制度规定及内部管理要求决定( )为该客户办理相关业务。

个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法判断客户出示的居民身份证为虚假证件,客户申请办理单位银行结算账户业务的,农商银行应( )为该客户办理业务,同时,将核查结果明确告知客户,并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件,农商银行应拒绝为该客户办理业务,反之,可继续办理业务。

农商银行可以监测起止日期为条件，对一定时期内进行联网核查操作的( )机构进行监测。